Receita Federal realiza “Operação Dilúvio” contra lavagem de dinheiro
A investigação é contra os crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção, agiotagem e sonegação fiscal
Operação Dilúvio: A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal (PF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, nesta terça-feira (23), ação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de fraude em licitação, peculato, corrupção, agiotagem, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.
A Receita Federal está produzindo relatórios apontando inconsistências econômico-financeiras e patrimoniais dos investigados, bem como verificando a propriedade de bens móveis e imóveis registrados em nome dos investigados e de interpostas pessoas, “laranjas” ou “testas de ferro”.
De acordo com as apurações, o prefeito de um munícipio da mata sul pernambucana, no início de sua gestão em 2021, teria contratado irregularmente uma empresa, sediada em Jaboatão dos Guararapes, para prestação de serviços de manutenção mecânica e elétrica, além de aquisição de peças e acessórios para veículos da frota municipal, sendo empenhados em seu favor mais de um milhão de reais, apenas naquele ano, inclusive com recursos de origem federal. Há também indícios de emissão de notas fiscais fraudulentas no que tange aos serviços prestados, além de possíveis valores superfaturados.
Estão sendo cumpridos 27 Mandados de Busca e Apreensão (MBAs), com a participação de 16 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 137 policiais federais e 4 integrantes da CGU. Todos os mandados estão sendo cumpridos no estado de Pernambuco.
Receita Federal realiza “Operação Dilúvio” contra lavagem de dinheiro
