Operação Succedere bloqueia esquema de lavagem de dinheiro de grande porte
Nesta ação ocorreu o bloqueio de 57 contas, com o alcance total de R$565 milhões
A Polícia Civil e o Ministério Público, desencadearam nesta quinta-feira (16), a Operação SUCCEDERE. A investigação decorre de lavagem de dinheiro proveniente de crimes contra a ordem econômica e contra a ordem tributária.
A ação ocorreu pela Delegacia de Lavagem de Dinheiro do DEIC e pela 8ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, coordenados pelo Delegado Filipe Bringhenti e pela Promotora de Justiça Roberta Brenner de Moraes.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas nos municípios de Porto Alegre, Cruz Alta, Xangri-lá, Capão da Canoa, Tramandaí e Tupanciretã.
O sofisticado esquema criminoso se estendeu por mais de uma década, resultando em enorme prejuízo ao erário e consequente lucro aos criminosos.
Durante as investigações foi apurado que uma parte significativa desses valores foi sistematicamente lavado, de diversas formas:
“Laranjas, imóveis de luxo tiveram propriedade atribuída a pessoas da confiança dos protagonistas do esquema criminoso e, ainda, houve diversificação em investimentos variados, a exemplo da compra de parte do passe de jogadores de futebol, investimentos na construção civil e até em plantações de soja”, destaca o Deic.
Todas estas estratégias tinham o objetivo de afastar o dinheiro criminoso de sua origem espúria, dificultando a localização e recuperação pelo Estado.
Nesta ação ocorreu o bloqueio de 57 contas judiciais, objetivando o alcance de R$ 565 milhões de reais, além da indisponibilidade de 38 imóveis.
A Operação SUCCEDERE conta com o suporte de 140 policiais civis em 55 viaturas, 25 agentes e 10 viaturas.
